Українська страхова група

UIG
Гаряча лінія
0 800 500 349
Ласкаво просимо
до родини
В допомогу клієнту

Нормативна база

Нормативна база
Назва Опис
Витяг з Наказу Державного Комітету Фінансового Моніторингу України від 31 липня 2006 року N 145 «Орієнтовний перелік критеріїв віднесення фінансових операцій до таких, що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу»
Глава 67 Цивільного кодексу України СТРАХУВАННЯ
Закон України про внесення змін до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»
Закон України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Закон України про страхування
Закон України про цінні папери та фондовий ри
Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом
Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 13 травня 2003 року N 48 «Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення»
Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 28 вересня 2004 року N 122 Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб’єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб’єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2001 р. N 1124 Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2002 р. N 700 Про визначення критеріїв віднесення фінансових операцій до сумнівних та незвичних
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року N 25 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами
Указ Президента України Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму